Centralisez toute votre vigilance dans un seul dossier
Informations transactionnelles, pièces, vérifications, commentaires et synthèse finale restent regroupés au même endroit pour éviter la dispersion.
Vigilance LCB-FT pour l’immobilier
Des dossiers de vigilance plus clairs, plus vite.
Veriflow aide les professionnels de l’immobilier à centraliser les vérifications utiles, documenter les contrôles effectués et générer un dossier de vigilance structuré, lisible et prêt pour la revue interne.
Préparation du dossier
En quelques minutes
Sources consultées
Officielles et reconnues
Restitution
Claire, traçable et archivable
Dashboard dossier
Vente · Rue de la Pompe · Paris 16e
Statut
Revue conformité
Progression du dossier
Suivi clair des étapes métier et des justificatifs attendus.
Bien
Vendeur
Acquéreur
Financement
Vérifications
Analyse de risque
Points de contrôle
Lecture immédiate des validations et points à revoir.
Identité des parties
Trace et commentaire disponibles.
Contrôles sanctions & PPE
Trace et commentaire disponibles.
Origine des fonds
Trace et commentaire disponibles.
Pièces justificatives
Trace et commentaire disponibles.
Niveau de vigilance
Évaluation
Renforcée
Score global
68 / 100
Export
Dossier prêt
Journal d’activité
TraçabilitéContrôle sanctions exécuté
09:14Sources officielles interrogées, aucune correspondance détectée.
Pièces dossier ajoutées
09:21Justificatifs d’identité et éléments de financement centralisés.
Sources consultées
Veriflow s’appuie sur des sources officielles et reconnues afin d’aider à documenter les vérifications menées dans le cadre du dossier.
DG Trésor
Gel des avoirs
GAFI
Juridictions à risque
OpenSanctions
PPE & sanctions
Pappers
Données légales
Infogreffe
Registre officiel
Pourquoi Veriflow
Moins de dispersion, plus de méthode, un dossier plus propre.
Entre les recherches, les pièces, les contrôles et la synthèse finale, la vigilance peut vite devenir chronophage et difficile à relire. Veriflow regroupe l’essentiel dans un flux clair, conçu pour gagner du temps sans sacrifier la qualité du dossier.
Documentez vos contrôles de façon claire et exploitable
Chaque vérification est tracée, datée et restituée dans une forme lisible, plus simple à relire, à justifier et à conserver.
Produisez un rendu professionnel sans perdre de temps
Veriflow transforme des recherches éparses en un dossier homogène, prêt pour la revue interne et adapté aux exigences métier.
Produit
Une interface conçue pour suivre, documenter et restituer le dossier.
Le produit met en avant ce qui compte vraiment : la progression du dossier, les contrôles réalisés, les points à revoir et la génération d’un rendu final structuré.
Dashboard dossier
Vente · Rue de la Pompe · Paris 16e
Statut
Revue conformité
Progression du dossier
Suivi clair des étapes métier et des justificatifs attendus.
Bien
Vendeur
Acquéreur
Financement
Vérifications
Analyse de risque
Points de contrôle
Lecture immédiate des validations et points à revoir.
Identité des parties
Trace et commentaire disponibles.
Contrôles sanctions & PPE
Trace et commentaire disponibles.
Origine des fonds
Trace et commentaire disponibles.
Pièces justificatives
Trace et commentaire disponibles.
Niveau de vigilance
Évaluation
Renforcée
Score global
68 / 100
Export
Dossier prêt
Journal d’activité
TraçabilitéContrôle sanctions exécuté
09:14Sources officielles interrogées, aucune correspondance détectée.
Pièces dossier ajoutées
09:21Justificatifs d’identité et éléments de financement centralisés.
Aperçu du dossier généré
Dossier de vigilance LCB-FT
PDF / partage interne
Structure du livrable
- Synthèse de la transaction
- Parties et bénéficiaires effectifs
- Contrôles sanctions, PPE et pays
- Justificatifs et pièces collectées
- Analyse du risque et niveau de vigilance
- Journal des vérifications
Résumé exécutif
Transaction documentée
Bien
Appartement · 142 m² · Paris 16e
Vigilance
Renforcée avec revue finale
Sources consultées
DG TrésorGAFIOpenSanctionsPappers
Conclusion
Dossier structuré, sources tracées et éléments justificatifs consolidés pour permettre une revue rapide et une conservation propre.
Fonctionnalités
Tout le nécessaire pour préparer un dossier de vigilance plus efficacement.
Veriflow rassemble les contrôles utiles, la lecture opérationnelle du dossier et la restitution finale dans une seule plateforme.
Vérifications centralisées
Lancez les contrôles utiles depuis une interface unique et retrouvez l’historique de chaque recherche sans multiplier les outils.
- Gel des avoirs
- PPE
- Juridictions à risque
- Recherche web contextualisée
- Données d’entreprise
Pilotage clair du dossier
Visualisez immédiatement ce qui est validé, ce qui manque et ce qui nécessite une revue humaine avant finalisation.
- Statuts lisibles
- Alertes ciblées
- Chronologie des actions
- Progression du dossier
Dossier de vigilance généré
Restituez une synthèse structurée et professionnelle, prête à être revue, archivée ou transmise dans votre organisation.
- Résumé exécutif
- Sources consultées
- Pièces justificatives
- Niveau de vigilance
Pensé pour l’immobilier
Le parcours épouse la réalité d’une transaction immobilière avec le bon niveau de détail pour les équipes terrain et les fonctions support.
- Parties prenantes
- Bien et financement
- Origine des fonds
- Analyse du risque
Méthode
Un parcours simple, du dossier initial au rendu final.
Chaque étape suit une logique opérationnelle : renseigner, vérifier, analyser, restituer. Le tout sans complexifier le travail des équipes.
01
Créez le dossier
Renseignez le bien, les parties prenantes et le contexte de la transaction dans un cadre guidé.
02
Lancez les vérifications
Consultez les sources pertinentes sans multiplier les onglets ni disperser vos recherches.
03
Complétez l’analyse
Ajoutez les justificatifs utiles et formalisez votre niveau de vigilance avec une lecture claire du risque.
04
Générez le rendu final
Obtenez un dossier cohérent, professionnel et prêt à être archivé ou revu en interne.
Passez à l’action
Gagnez en clarté sur vos vérifications et en qualité sur vos dossiers.
Testez Veriflow pour structurer vos contrôles, mieux suivre vos dossiers et produire un rendu plus professionnel à chaque transaction.